작성일24-10-10 01:24

포스트미디어 뉴스가 정보 요청의 자유를 통해 입수한 문서에 따르면 브리티시 컬럼비아 카지노에서 불법 도박과 조직 범죄를 단속하는 경찰이 임무를 맡게 될 것이라고 주장합니다. 이 문서는 거래 평가 팀이 운영되는 방식에 대한 자세한 내용을 제공합니다. 이 외에도 이 문서는 올해 감사에서 거액의 현금 거래를 방지하기 위한 '비현금 대안' 후원자 도박 계좌가 의심스러운 활동에 돈을 입금하는 데 사용된다고 보고했다고 주장합니다.

포스트미디어가 입수한 다른 문서와 달리 최신 문서는 수정되었습니다. 또한 문서 유출이 회사의 평판에 타격을 줄 때 중단해야 한다는 그레이트 캐나디안의 법적 주장으로 인해 새로운 문서에는 특정 카지노의 이름이 명시되어 있지 않습니다. 기억할 수 있듯이 그레이트 캐나디안 게임 코퍼레이션은 자금 세탁 스캔들에 연루된 리치몬드의 리버 록 카지노로 인해 미디어의 불길이 한창일 때 등장했습니다. 그레이트 캐나디안은 BC주 정부에 모든 문서를 공개하기 전에 검토해 달라고 요청했습니다.

그러나 최근 공개된 문서의 일부는 그대로 유지되었습니다. 본문의 이러한 부분에 따르면, 로어 본토 카지노에 특별 반범죄 경찰 기관을 배치하여 주 도박 생활에 범죄 네트워크가 존재하는 것을 최소화할 계획이라고 합니다. 이러한 움직임은 BC주 개인 2명과 리치몬드의 고급 송금 사업체에 대한 자금 세탁 혐의로 기소된 E-Pirate 수사의 결과로 나온 것입니다.

포스트미디어가 입수한 전자해적 수사 및 정부 문서에 따르면 2015년 한 달 동안 리버락 카지노에 1,300만 캐나다 달러 상당의 20달러 지폐가 유입된 것으로 나타났습니다. 조사 결과 대부분의 미출처 현금이 중국 하이 롤러에서 입금된 것으로 밝혀졌습니다. 또한 문서에 따르면 이 돈 다발은 지하 은행에서 대출된 것으로 나타났습니다. 이 전체 계획은 국제적으로 "밴쿠버 모델"로 인정되었습니다.

의심스러운 현금 거래에 대처하기 위한 팀의 역할

올해 초 BC주 게임 단속 부서의 차관보인 존 마주어는 브리핑에서 이른바 거래 평가 팀의 구현에 대해 설명했습니다. 이 팀은 BC주의 새로운 불법 게임 합동 조사팀 산하에서 운영될 것으로 예상되었습니다. 이름에서 알 수 있듯이 거래 평가 팀은 의심스러운 현금 거래를 막기 위해 어려운 과제를 겪게 될 것입니다.

거래 평가 팀의 운영 방식을 설명하는 문서의 부분은 완전히 수정되었습니다. 그러나 금융 범죄를 진압하는 것이 팀의 사명임은 분명합니다. 브리티시 컬럼비아 복권 공사(BCLC) 대변인은 논평에 대한 질문에 복권 공사는 경찰과 관련된 어떤 질문에도 답변할 수 없다고 포스트미디어 기자들에게 말했습니다

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